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反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断
反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断
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2022-08-02
29
问题
反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
选项
A.有利于促进社会发展、经济发展
B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
答案
BCDE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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