2. 从业资格
  3. 法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位

法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位

资格题库2022-08-02  98
问题 法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（   ）。A.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C.冻结违法单位和个人的有关账号D.询问有关单位和个人，要求其说明有关情况E.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件
选项 A.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C.冻结违法单位和个人的有关账号
D.询问有关单位和个人，要求其说明有关情况
E.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件
答案 BDE
解析 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十二条规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：
①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。
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