银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流

admin2022-08-02 90

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.以上说法均正确

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确

答案 ABCDE

解析

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初级银行业法律法规与综合能力

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