首页
登录
从业资格
洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清
洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清
练习题库
2022-08-02
27
问题
洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段B:处置阶段C:融合阶段D:清洗阶段
选项
A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清洗阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/736521.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
现阶段我国货币政策的中介目标主要是( )。A.基础货币 B.利率 C.货币
经济波动周期对商业银行经营状况的影响主要有( )。A.在衰退和萧条阶段,银行信
现阶段我国货币政策的操作目标是( )。A.现金 B.基准利率 C.货币供应
下列选项中,属于现阶段我国广义货币供应量M2包括的内容有( )。A.证券公司保
从资产负债管理的角度,风险管理经历()阶段。A.3个 B.4个 C.5个
应项目业主的要求,在项目投标人资格预审阶段开出的,用以证明投标人在中标后可在承诺
按交易阶段划分,对已上市的金融工具(如债券、股票等)进行买卖转让的市场是()。
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()。A.处置阶段 B.融合阶段 C
下列关于合同成立条件的表述,错误的是()。A.合同的订立无须具备要约和承诺阶段
洗钱的过程通常被分为()。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、
随机试题
ToHelptheKids,ParentsGoBacktoSchoolA)Forafewyearsno
Fromtheconversation,welearnthatthecostofthenewwing[originaltext]W:W
A.甲状腺功能正常 B.血清T降低、TSH降低或正常,TRH刺激试验TSH为低
在房屋高度、基底面积相同的条件下,最耗能的平面形式是( )。A.长宽比悬殊的矩
回收率属于药物分析方法验证指标中的A:精密度 B:准确度 C:检测限 D:
患者,男性,18岁。因支气管哮喘严重发作,住院治疗。 患者目前最重要的护理问题
左边给定的是纸盒外表面的展开图,右边哪一项能由它折叠而成?请把它找出来: A.
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是( )。A.x
关于感性反应,下列说法中错误的是()。 (A)感性反应是一种情绪化应对
用于根管内封药的药物是( )。A.氢氧化钙 B.甲醛甲酚 C.次氯酸钠
最新回复
(
0
)