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下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.融合阶段 C
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.融合阶段 C
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2022-08-02
27
问题
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段B.融合阶段C.培植阶段D.分散阶段
选项
A.处置阶段
B.融合阶段
C.培植阶段
D.分散阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。其中处置阶段,指将犯罪收益投入到清洗系统的过程.是最容易被侦查到的阶段。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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