2. 从业资格
  3. 根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。A.外

根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。A.外

练习题库2022-08-02  8
问题 根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易C.我国公民乙一天支取10万元现金D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
选项 A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元
B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易
C.我国公民乙一天支取10万元现金
D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案 C
解析 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。
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