首页
登录
从业资格
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务 B.规定开展反洗钱国际
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务 B.规定开展反洗钱国际
admin
2022-08-02
15
问题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
选项
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
BCE
解析
BCE《反洗钱法》主要内容:①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务;③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;④规定开展反洗钱国际合作的基本原则;⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2033900.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
在客户投诉处理上,下列说法正确的有()。A.完成销售任务优先于处理客户投诉
我国的税种大部分由税务部门征收,但有个别税种是由海关部门征收,包括()。A.
某人于2019年1月取得一次性劳务报酬30000元,按规定应预扣预缴个人所得税为
对中小企业而言,在风险规避方面需要考虑的内容包括()。A.为保障人才竞争优势
目前我国实行社会统筹和个人账户相结合的运行模式的保险形式有()。A.基本医疗
家庭财产保险是理财师在理财工作中最常接触到的保险类型。目前我国开办的家庭财产保险
在我国,投保人购买保险需要履行询问回答告知。从理论上讲,投保人需告知的内容包括(
根据个人所得税法律制度的规定,个人转让房屋所得应适用的税目是()。A.财产转让所
《企业年金办法》规定:()每年不超过本企业职工工资总额的8%。A.员工个人缴费
()是国际通用的衡量劳动者退休前后养老保障水平差异的基本标准,通常以“某年度新退
随机试题
OurrealAmericanfoodshavecomefromoursoilandhavebeenusedbymanygroup
[originaltext]ChinalaunchedtwoastronautsintospaceonOctober17th,whi
以丛书的名义在同一年内连续出版名称相同、周期相同、只以某种序列号互相区分的出版物
男,76岁,尿频、夜尿增多5年,伴有排尿困难、尿不尽。近3天发热,尿频、尿痛加
股票指数的计算方法不包括()。A、算术平均法 B、几何平均法 C、加权平均
下列细菌中属于条件致病菌的是A.伤寒杆菌B.霍乱弧菌C.金黄色葡萄球菌D.铜绿假
共用题干 Operatunity1OperatunityisaTVt
下边四个图形中,只有一个是由上边的四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移)而成
根据上表,全国水资源一级分区主要湿地类型不包括:() A.滨海湿地 B.
下列工程建设费用中,与企业未来生产经营相关的费用有()。A、生产准备费 B、
最新回复
(
0
)