首页
登录
从业资格
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
题库
2022-08-02
47
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以为其提供资金账户B.可以为其将财产转换为金融票据C.可以为其将资金汇往境外D.以上三种做法都不合法
选项
A.可以为其提供资金账户
B.可以为其将财产转换为金融票据
C.可以为其将资金汇往境外
D.以上三种做法都不合法
答案
D
解析
D银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,所提供的任何服务均构成洗钱罪。故选D。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2033609.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
陈先生,某公司经理,月税前收入为10000元;秦女士,银行职员,月税前收入为50
陈先生,某公司经理,月税前收入为10000元;秦女士,银行职员,月税前收入为50
客户关系管理方法在中国的发展经历了三个阶段,分别是()A.跟风阶段 B.成熟阶
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现
()是指当有规律性重复一件事的次数越多,所得的预估发生率就会越接近真实的发生率。
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是
身在武汉的张亮今年37岁,至今未婚,在一家投资银行工作,收入颇丰,拥有一处无贷款
身在武汉的张亮今年37岁,至今未婚,在一家投资银行工作,收入颇丰,拥有一处无贷款
一般来说,预期投资回报率的设定与客户的()等相关。A.年龄 B.性别 C.
满意的客户不一定是忠诚的客户,下列关于客户忠诚度与满意度的关系,描述错误的有(
随机试题
[originaltext]GoingonlineisafavoriterecreationformillionsofAmerica
[originaltext]M:IamsorelievedIjustfinishedthestoryIwasworkingonfo
[originaltext]We’velongbeentoldthatanappleadaykeepsthedoctorawa
B
根据《水利工程质量监督管理规定》,施工单位质量管理的主要内容包括()。A.按
胰岛素降低血糖的机制,错误的是A.促进葡萄糖进入肌肉、脂肪等组织 B.降低cA
《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记世代为主。八书
甲公司通过在证券交易所的交易,于2010年1月3日持有乙上市公司公开发行股票的
某居民企业于2008年5月注册成立进行生产经营,2019年度生产经营情况如下:
桥梁扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和()。A.单独基础
最新回复
(
0
)