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  3. 近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”

近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”

考试题库2022-08-02  77
问题 近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”、“收取高额费用”、“软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。2018年7月5日，公安机关接到该辖区郑女士的报案，称李某对其实施了“套路贷”犯罪。民警针对郑女士的报案开展了调查。根据上图，下列民警查清的事实中，不能作为立案依据的事实是：A.李某与郑女士签定了虚高借款合同B.李某与郑女士之间存在银行转账C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
选项 A.李某与郑女士签定了虚高借款合同
B.李某与郑女士之间存在银行转账
C.郑女士与李某的债务到期后未按时还款
D.李某多次在工作时间到郑女士单位纠缠索要债务
答案 C
解析 《公安机关办理刑事案件程序》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
Ａ项：虚高借款合同是证明李某对郑女士实施套路贷的证据，是立案的依据。
Ｂ项：两人之间存在银行转账，证明两人存在借贷关系，若借贷金额与实际金额不一致，可以认定为套路贷，是立案的依据。
Ｃ项：郑女士没有还李某的到期债务，只能证实郑女士拖欠他人借款，并不能证实李某利用虚高合同放贷，也不能证实有强行索债的行为，故不能作为立案依据。
Ｄ项：李某多次在工作时间去纠缠郑女士索要债务，能证明李某强行索债的行为，是立案的依据。
因此选择Ｃ选项。
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