2. 从业资格
  3. ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度 B:定期调查报告制度

()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度 B:定期调查报告制度

资格题库2022-08-02  120
问题 ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度
选项 A:临时冻结制度
B:定期调查报告制度
C:大额和可疑交易报告制度
D:大额和可疑交易调查制度
答案 C
解析 非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
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