2. 从业资格
  3. 根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商

根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商

最全题库2022-08-02  95
问题 根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
选项
答案 ABD
解析 答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。
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