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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义
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2022-08-02
37
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括( )。A.协助反洗钱调查B.对反洗钱工作的信息进行适度公开C.及时报告大额和可疑交易D.建立内部反洗钱工作机制和规程
选项
A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作的信息进行适度公开
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立内部反洗钱工作机制和规程
答案
B
解析
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有:建立内部反洗钱工作机制和规程;建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;及时报告大额和可疑交易;协助反洗钱调查;对反洗钱工作的信息进行保密;进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作,故ACD正确,B项错误。故本题正确答案选B。
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