首页
登录
从业资格
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为
练习题库
2022-08-02
66
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段
选项
A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/792946.html
本试题收录于：
银行招聘职业能力测验题库银行招聘考试分类
银行招聘职业能力测验
银行招聘考试
相关试题推荐
简述西方商业银行“5C”评级法的主要内容。
货币市场是以1年以上的金融工具为直接交易对象，进行长期资金交易的市场。（ ）
根据使用上的需要，存款人在储蓄单位开设的储蓄账户可以分为不同的类型，主要包括（
中央银行对金融机构的信用进行直接控制时通常采用下列手段（ ）。A.信用配额
我国保险监督管理机关是中国保险监督管理委员会。()
在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是（ ），最晚完成股份
在我国货币层次划分中，M。通常是指（ ）。A.企业单位的活期存款 B.流通中
依据我国中央银行的规定，票据贴现的贴现期最长不得超过（ ）。A.6个月 B.
（ ）负责对全国银行业金融机构及其业务活动的监督管理工作。A.中国人民银行
金融市场最基本的功能是（ ）。A.合理地分配和引导资金 B.灵活地调度和转
随机试题
Inoursociety,workisidentifiedwithajob;itisdoneforanemployeran
[originaltext]Chinesegovernmentisreadytocarryoutitsfirstnationalsu
Wedon’tacceptgoods______tothesample.A、incredibleB、inevitableC、inferiorD、
Manychildrenfirstlearnthevalueofmoneybyreceivinganallowance.The
以下关于在IPv6中任意播地址的叙述中，错误的是（）。A.只能指定给IP
钢筋下料前应核对()，并应根据设计要求配料。A、品种 B、钢筋强度 C、
下列各项，不属于传染病诊治工作道德要求的是（ ）。A.重视消毒隔离 B.遵守
正常周期性负载规定要求，在周期性负载中，某环境温度较高或者超过额定电流运行的时间
李小雨是一名在校大学三年级的学生，就读于广州某高校，在校园里他看到了亚运会招募志
施工进度控度总目标应进行分解，不同的工程项目可分解为（）分目标。A、交工 B
最新回复
(
0
)
