首页
登录
从业资格
(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客
(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客
练习题库
2022-08-02
16
问题
(2018年真题)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
C
解析
商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/787736.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
2013年7月29日,交通银行在全国银行间债券市场成功完成()亿元金融债券的发
2014年5月,穆迪公司宣布全面调升交通银行各项信用评级。其中最主要的长期信用评
甲企业向某银行申请贷款,请求并得到乙企业、丙企业和丁企业为其提供一般保证,如果甲
不属于国家开发银行业务范围的是()。A.发放重点项目政策性贷款 B.办理向重
商业银行中最具有流动性的资产是()。A.通知贷款 B.短期证券资产 C.现
()与资产业务、负债业务一起构成商业银行的三大业务。A.中间业务 B.现金业
银行在大城市设立总行,在本市及国内外各地普遍设立分支行的制度是()。A.单一银
银行谨慎监管原则就是监管当局要()评估银行机构的风险。A.一般限度地 B.适
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是()。A.信用风险 B.投机风险
下列说法中错误的是()。A.垄断市场的销售量比完全竞争市场高 B.垄断造成巨
随机试题
【B1】[br]【B11】A、butB、soC、becauseD、forA逻辑衔接题。本句的前半句意为“人们一离开大气层就会暴露于射线之中”,后半句
[originaltext]TheislandnationofSriLankahasundergonesignificantchan
公路隧道的横断面设计除应符合建筑限界规定外,还应考虑()。A.洞内排水 B.
患者,男,55岁,因患牙周病拔除余留牙,三月后做全口义齿修复。二年后,患者常因说
肺总容量等于( )A.肺活量+潮气量 B.肺活量+残气量 C.肺活量+功能
A.腹部疼痛隐隐,得温痛减 B.全腹痛,有压痛及反跳痛 C.小腹及少腹部胀痛
A.丹栀逍遥散 B.两地汤 C.保阴煎 D.固阴煎 E.清经散治疗月经先
变电站电气装置保护接地的范围包括()。互感器的二次绕组;铠装控制电缆的外皮;安装
固经汤的功用A.固冲摄血,益气健脾 B.滋阴清热,固经止血 C.两者都选
酸性药物在体液中的解离程度可用公式:来计算。已知苯巴比妥的pKa约为7.4,在生
最新回复
(
0
)