首页
登录
从业资格
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别 B.客户身份资料和交
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别 B.客户身份资料和交
练习题库
2022-08-02
37
问题
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告D.反洗钱内部控制E.反洗钱培训
选项
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱内部控制
E.反洗钱培训
答案
ABCDE
解析
商业银行反洗钱工作重点有:客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱内部控制、反洗钱培训。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/786920.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
第五套人民币上的中国人民银行行名字体是()。A.华文新魏 B.隶书 C.
根据购销合同由销货单位发货后委托银行向异地购货单位收取款项,由购货单位向银行承诺
()是仅指明交易的数量,而不指明交易的具体价格,要求投资银行按照即时市价买卖。A
中国华融资产管理公司主要接收从哪家银行剥离出来的不良资产?A.中国工商银行 B
商业银行财务管理的核心内容是()。A.成本管理 B.资本金管理 C.利润管理
投资银行的主要资金来源是发行股票和债券。()
在下列针对中央银行资产项目的变动中,导致存款机构准备金减少的是( )。A.中央
根据下列资料。回答36-40题。 2012年.黄山市全年接待海内外旅游者36
中国农业银行的行徽标准色为( )。A.红色 B.白色 C.绿色 D.蓝色
金益农是中国农业银行针对“三农”客户推出的中国第( )个“三农”金融服务品牌,
随机试题
【B1】[br]【B6】[originaltext]Shynessisthe.causeofmuchunhappinessfora
AdSlogansHowmanytimeshaveyo
SoichiroHondaThefounderofHonda,
下列关于交易量和持仓量关系的说法中,错误的是()。A、交易量和持仓量随价格上升而增加B、当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量不变C、当买卖双方有
建筑业企业资质等级分为施工总承包、专业承包和()三个序列。A.劳务总承包 B
近球小管重吸收的关键动力是A. B.管腔膜上的同向转运 C.管腔膜上的逆向转
关于心电图的价值,下列不正确的是A.能确诊心律失常 B.能反映心功能状态 C
每套住宅至少应有( )个居住空间能获得冬季日照。 A、1 B、2 C
(2016年真题)期货交易所实行风险警示制度,期货交易所认为必要的,可以分别或同
甲公司2013年12月15日购入一台人账价值为200万元的生产设备,购入后即达到
最新回复
(
0
)