商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

资格题库2022-08-02 97

问题商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心

答案 D

解析商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/783846.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)