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洗钱是通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为，洗钱的常见方式有（ ）。A.借
洗钱是通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为，洗钱的常见方式有（ ）。A.借
admin
2022-08-02
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问题
洗钱是通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为，洗钱的常见方式有（ ）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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