（2019年真题）洗钱的常见方式不包括（）。A.借用金融机构 B.使用空

免费题库2022-08-02 90

问题（2019年真题）洗钱的常见方式不包括（）。A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.投入集资项目

选项 A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目

答案 D

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/747574.html

初级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)