2. 从业资格
  3. 以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（　　）。A.指导、部署金融业反洗

以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（　　）。A.指导、部署金融业反洗

考试题库2022-08-02  78
问题 以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（　　）。A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
选项 A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案 C
解析 国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有:
1.参与制定银行业金融机构反洗钱规章;
2.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;
3.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;
4.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准;
5.法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
除C项外，其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。
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