2. 从业资格
  3. 下列构成洗钱罪的行为的有（ ）。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户

下列构成洗钱罪的行为的有（ ）。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户

练习题库2022-08-02  25
问题 下列构成洗钱罪的行为的有（       ）。A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户B.协助将走私犯罪的财务转换为现金、金融票据、有价证券C.通过转账或者其他结算方式协助涉黑资金转移D.协助将受贿资金汇往境外E.掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源
选项 A.为金融诈骗犯罪的所得提供资金账户
B.协助将走私犯罪的财务转换为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或者其他结算方式协助涉黑资金转移
D.协助将受贿资金汇往境外
E.掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源
答案 ABCDE
解析 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/745309.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)