首页
登录
从业资格
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
最全题库
2022-08-02
104
问题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移B.提供资金账户C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质E.协助将资金汇往境外
选项
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/744757.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
股票是由股份公司发行的、表明投资者投资份额及其权利和义务的()。A.收益权凭证
投资规划中,进行资产配置的目标是()。A.风险最小化 B.风险和收益的平衡
一般而言,如果客户个人和家庭的收入主要来源于主动投资,而不是被动工作,说明客户实
一般来说,投资者投资()承担的投资风险最低。A.保证收益理财计划 B.非保
个人理财主要考虑的是资产增值,因此个人理财就是选择高收益率的理财产品。()
境外个人可以随意购买境内权益类和固定收益类金融产品。()
理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在,客户要追求高收益
根据《商业银行理财产品销售管理办法》,商业银行对于销售的保本浮动收益理财计划,风
下列不能成为商业银行个人理财业务客户的是()。A.无民事行为能力人的法定代理人
下列关于基金当事人地位与责任的说法,不正确的是()。A.管理人对基金运营收益承
随机试题
SofiaCoppola’s"LostinTranslation"isafunny,bittersweetmoviethatus
Hewasappointedaschairpersonbecause____________________(他的能力和无私精神使他适合担当这项工
从语言中新词新语的大量出现,如英语中的“chairone”代替“chairman
依据《公路水运工程试验检测信用评价办法》(交安监发【2018】78号)的规定,扣
下列哪项不是颅内压增高的原因A.老年性痴呆 B.神经系统变性病 C.闭塞性脑
洋地黄中毒时下列哪项是错误的:A.血钾低时补钾 B.血钾正常时用利多卡因
(2019年真题)上海证券交易所成立于()年11月。A.1991 B.1990
双合汤主要用于痹证之A.行痹 B.风湿热痹 C.痰瘀痹阻证 D.肝肾两虚证
避雷针本体及连接部件防腐处理前应清理锈蚀部分表面,使其露出明显的()现象(A)金
一住店客人未付房钱即想离开旅馆去车站。旅馆服务员揪住他不让走,并打报警电话。客人
最新回复
(
0
)