2. 从业资格
  3. 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为

admin2022-08-02  107
问题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（　　）。A.培植阶段B.处置阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项 A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案 B
解析 洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。题中所述符合处置阶段的特征。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/739362.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)