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从业资格
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.
资格题库
2022-08-02
30
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段.每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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