（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管

免费题库2022-08-02 58

问题（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

选项 A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案 D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

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初级银行业法律法规与综合能力

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