首页
登录
从业资格
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.除非经内部职责调整
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.除非经内部职责调整
练习题库
2022-08-02
31
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.应当履行对客户尽职调查的义务
选项
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.应当履行对客户尽职调查的义务
答案
BD
解析
其他三项都是正确说法但不属于银行业从业人员反洗钱的规定。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/737492.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2017年真题)在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负
(2017年真题)下列不属于中国人民银行职责的是()。A.维护支付、清算系
(2020年真题)以下关于中国银保监会监督管理职责和措施的表述,错误的有(
(2017年真题)下列机构中属于银行业金融机构的是()。A.金融租赁公司
(2018年真题)依据法律规定,国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查
(2019年真题)进入银行业金融机构进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人
(2020年真题)()是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或者
(2018年真题)《中华人民共和国银行业监督管理法》的监管对象不包括中国境内设立
(2017年真题)按照《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定,对发生风险的银行
(2020年真题)人民银行和银保监会同时拥有对银行业机构的检查监督权,但各有分工
随机试题
中国经济奇迹theChineseeconomicmiracle
AmericanGroupDynamicsToday,inWesternresearc
一条指令包括()。A.操作码和地址码 B.信息和数据 C.时间和信息 D
关于肾功能检测的叙述,下列哪项是正确的A.血尿素正常,提示肾功能正常 B.肾小
关于牙尖交错位,不正确的说法是A.是以牙尖交错为前提 B.是牙尖交错时,下颌骨
1岁婴儿,血钾正常浓度范围为A.2.5~4.5mmol/L B.3.0~4.5
预防接种属于A.非特异性免疫 B.自然主动免疫 C.人工主动免疫 D.人工
某刑事人类学家在对260名杀人犯的外貌进行了考察后,发现他们具有一些共同的生理特
个人贷款可采用多种担保形式,不包括()。A.保证担保 B.信用担保 C.抵
下列关于大数法则,说法错误的是()。A.用来阐述大量随机现象平均结果的稳定性
最新回复
(
0
)