2. 从业资格
  3. 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储 B:购买高额保险．然后低价

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储 B:购买高额保险．然后低价

资格题库2022-08-02  97
问题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储B:购买高额保险．然后低价赎回C:利用银行贷款掩饰犯罪收益D:控制银行E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
选项 A:匿名存储
B:购买高额保险．然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案 ACD
解析 ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/736919.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)