2. 从业资格
  3. 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身

练习题库2022-08-02  78
问题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
选项 A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别
答案 B
解析 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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