洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。 A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.

资格题库2022-08-02 104

问题洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

选项

答案 B

解析。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。

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初级银行业法律法规与综合能力

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