（）是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析

题库2022-08-02 102

问题（）是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。A.合规风险识别B.合规风险测试C.合规风险评估D.合规风险监测

选项 A.合规风险识别
B.合规风险测试
C.合规风险评估
D.合规风险监测

答案 A

解析合规风险识别是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断，并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。

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（）是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析

中级银行管理

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由于接待方的疏忽、计划不周等原因造成的事故称为（）。A.—般事故 B.责任事

把分析的对象或现象的各个部分、各种属性联合成一个统一的整体。这种逻辑方法是（)。

导游服务是一种复杂的和（）的服务，贯穿于旅游活动全过程。A.高强度 B.高风险

食品生产经营者在有发生食品安全事故潜在风险时，应当立即停止食品生产经营活动，并向

中国公民因前往外国定居、探亲、学习、就业、旅行、从事商务活动等非公务原因出国的，

根据《旅游安全管理办法》规定，风险提示发布后，旅行社应当根据风险级别分别采取措施

根据《旅游法》第77条规定，（）建立旅游目的地安全风险提示制度。A.国家 B.

根据《旅游安全管理办法》规定，县级以上地方各级旅游主管部门应当定期统计分析本行政

因旅行社原因造成旅游者未能乘坐预定的公共交通工具的，旅行社应赔偿旅游者的直接经济

境内旅游，因旅行社原因未成行，在出发前2日通知旅游者，应向旅游者全额退还预付旅游

Musiccomesinmanyforms;mostcountrieshaveastyleoftheirown.Atthet

TOEFLiBTSpeaking.Inthisintegratedspeakingtask,youwilllistentopartof

Haveyoueverthoughtofthesimilaritiesbetweenthecinemaandthetheatre

BernardBailynhasrecentlyreinterpretedtheearlyhistoryoftheUnitedSt

Monthsagowesailedtenthousandmilesacrossthisopensea,which_______the

精美的exquisite；delicate

Anadultgiraffe’sheadisaboutsixfeetaboveitsheart.Thismeansthatto【C

初产妇，因第二产程延长，胎吸分娩，胎儿体重4100g。胎儿娩出后阴道间断出血，色

建筑火灾风险评估的流程正确的是（）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、

下列慢性纤维空洞型肺结核的病变特点中，哪些是正确的？（　　）A.在肺内形成一个或

（ ）是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析

中级银行管理

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由于接待方的疏忽、计划不周等原因造成的事故称为（）。A.—般事故 B.责任事

把分析的对象或现象的各个部分、各种属性联合成一个统一的整体。这种逻辑方法是（)。

导游服务是一种复杂的和（）的服务，贯穿于旅游活动全过程。A.高强度 B.高风险

食品生产经营者在有发生食品安全事故潜在风险时，应当立即停止食品生产经营活动，并向

中国公民因前往外国定居、探亲、学习、就业、旅行、从事商务活动等非公务原因出国的，

根据《旅游安全管理办法》规定，风险提示发布后，旅行社应当根据风险级别分别采取措施

根据《旅游法》第77条规定，（）建立旅游目的地安全风险提示制度。A.国家 B.

根据《旅游安全管理办法》规定，县级以上地方各级旅游主管部门应当定期统计分析本行政

因旅行社原因造成旅游者未能乘坐预定的公共交通工具的，旅行社应赔偿旅游者的直接经济

境内旅游，因旅行社原因未成行，在出发前2日通知旅游者，应向旅游者全额退还预付旅游

Musiccomesinmanyforms;mostcountrieshaveastyleoftheirown.Atthet

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Haveyoueverthoughtofthesimilaritiesbetweenthecinemaandthetheatre

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精美的exquisite；delicate

Anadultgiraffe’sheadisaboutsixfeetaboveitsheart.Thismeansthatto【C

初产妇，因第二产程延长，胎吸分娩，胎儿体重4100g。胎儿娩出后阴道间断出血，色

建筑火灾风险评估的流程正确的是（）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、

下列慢性纤维空洞型肺结核的病变特点中，哪些是正确的？（ ）A.在肺内形成一个或

（）是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析

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