商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B

最全题库2022-08-02 80

问题商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度E.向中国人民银行报告分析结果

选项 A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果

答案 ABCD

解析按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

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商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B

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投保旅行社责任保险后旅行社的义务有（）。A.书面通知旅行社所在地旅游行政主管部门

旅行社未履行报告义务的，由旅游主管部门处（）罚款。A.2000元以上2万元以下

合同的权利义务终止是指（）。A.合同的变更 B.合同的消灭 C.合同效力的中

合同是平等主体的（）之间的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.自然人、法

因不可抗力或者旅行社、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免的事件，影响旅游行程的

合同权利义务的终止是指（)。A.合同的变更 B.合同的消灭 C.合同效力的中

合同权利义务关系终止后，合同当事人仍然应当履行通知、协助、保密义务，其依据是（)

《“十三五”旅游业发展规划》要求，“十三五”时期，要改革导游注册制度，明确导游资

《宪法》规定，国家建立健全（）社会保障制度。A.同经济发展水平相适应的 B.广

社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，（）是中国特色社会主义最本质的特征。A.

（浙江大学2008年试题）Sincetheearly1930s,Swissbankshadpridedthemselvesonth

Inonesense,wecantracealltheproblemsoftheAmericancityback【C1】___

TheOriginofMoney　　Intheearlieststagesofman’sdeve

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HavingsoughtasylumintheWestformanyyears,theywere______grantedit.A、def

[img]2016m11x/ct_eyyjsaz2016c_eyyjsacloze_0047_201610[/img]Haveyoueverth

党的十七大强调，要以坚定理想信念为重点加强（）。A.政治建设 B.法律建设

混凝土中氯离子含量的测定方法主要有（）。A：实验室化学分析法 B：物理分析法

根据单克隆抗体的特点，以下提法哪一项是错误的A.特异性强B.高度的均一性和可重复

为让农民都能住进“小区”，某镇政府划出一块耕地，交给开发商建住宅，然后由开发商将

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合同权利义务关系终止后，合同当事人仍然应当履行通知、协助、保密义务，其依据是（)

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