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（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法
（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法
考试题库
2022-08-02
80
问题
（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段
选项
A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
答案
C
解析
放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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