首页
登录
从业资格
商业银行反洗钱内控制度体系中, 处于基础核心地位的制度分别是( )A.反洗钱
商业银行反洗钱内控制度体系中, 处于基础核心地位的制度分别是( )A.反洗钱
admin
2022-08-02
36
问题
商业银行反洗钱内控制度体系中, 处于基础核心地位的制度分别是( )A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度;客户洗钱风险等级划分制度
选项
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度;客户洗钱风险等级划分制度
答案
C
解析
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交 易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2056977.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
人际交往能力是导游应具备的各种能力中的核心能力。
图文声像导游与实地口语导游在导游服务中处于同等重要地位。
导游服务虽是旅游接待服务中的一种服务,然而在各种接待服务中却处于主导地位,这是因
导游服务在旅游接待服务中始终处于主导地位是因为导游人员承担着()。A.进行导游讲
规定导游人员实行全国统一考试制度的第一部法规是( )。A.《中华人民共和国旅游法
旅游安全风险提示制度中,风险提示为四级的标识颜色为( )。A.红色 B.橙色
《导游人员管理条例》规定:国家实行全国统一的导游人员资格考试制度。
为保证导游队伍的纯洁性,我国现行旅游法律制度不允许导游员在任何情况下收受小费。
下列不属于导游执业保障制度的是()A.导游专座 B.教育培训 C.与旅行社订
以银行担保的方式缴纳旅游服务质量保证金的,银行承诺的担保期限不得少于1年;担保期
随机试题
[originaltext]W:Iwanttobookapackagetour.I’dliketostopoverfivedaysi
Anearliersurveyidentified22"coping"strategiesthatparentsresorted
吊顶工程与设备相遇时,应调整并()吊杆。A.减少 B.不增减 C.增设
图中的()、()、()分别是什么(请作答此空)。 A.丢弃 B.重新设
痫病与五脏均有关联,但主要责之于( )。A.肺、脾 B.肝、肾 C.心、肝
(2014年真题)下列关于固定资产会计处理的表述中,正确的有()。A.已转为持有
知识点:颅前窝骨折“熊猫眼”是指 A.颅前窝骨折 B.颅中窝骨折 C.颅
患者女,8岁。4周前因猩红热用青霉素治疗好转,2周后又高热不退,四肢关节酸痛。查
关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是( )。2017真
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后()天内,可提出
最新回复
(
0
)