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反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资
反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资
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2022-08-02
36
问题
反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
答案
A
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。?
考点?
反洗钱的主要框架?
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