2. 从业资格
  3. 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。A.银行无需审查客户的

从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。A.银行无需审查客户的

最全题库2022-08-02  11
问题 从理财业务的客户准入角度来说，下列说法不正确的是(　　)。A.银行无需审查客户的资金来源合法B.客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及其收益用来购买理财产品C.客户应当确保提供的身份证件真实、合法D.银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
选项 A.银行无需审查客户的资金来源合法
B.客户不得利用理财业务洗钱，将犯罪所得及其收益用来购买理财产品
C.客户应当确保提供的身份证件真实、合法
D.银行应根据理财产品的风险属性，确定不同投资产品或理财计划的销售起点
答案 B
解析 　　《商业内部控制指引》第八十三条规定：商业银行应当认真遵循“了解你的客户”原则，注意审查客户资金来源的合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当主动上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
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