首页
登录
从业资格
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.培植阶段 C
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.培植阶段 C
题库
2022-08-02
85
问题
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段B.培植阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案
A
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2036658.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
处于( )阶段的资金主要来自企业所有者或者风险投资者,而不应该是来自商业银行。
贷款承诺是在贷款意向阶段做出的书面承诺。( )
下列关于贷款意向阶段客户经理应做到的有( )。A.拟定下阶段公司目标计划 B
对于银行公司信贷业务而言,处于启动阶段的行业风险最高的原因不包括( )。A.企
商业银行对客户销售阶段应重点调查的方面不包括( )。A.销售渠道 B.进货
商业银行对客户生产阶段进行分析时,( )是客户核心竞争力的主要内容。A.环保情
下列有关客户经营管理状况分析的表述,错误的是( )。A.销售阶段的核心是市场
关于行业成熟度,下列表述正确的有( )。A.对银行而言,处于成长阶段的行业代表
银行业发展的启动阶段,行业销售、利润和现金流的特征有( )。A.销售:由于价格
商业银行的信贷风险处置按照阶段划分,可以分为预控性处置与实质性处置。()[201
随机试题
Whatisthemaintopicoftheconversation?[br][originaltext]M:HeyTeresa!t
HowCanGirlsWinin
Itwasratherstrangehowthehabitsofhisyouthclungtohimstill.Hewas72.
[originaltext](5)Morethan100000peopleayearinJapanleavetheirjobs
反映项目的偿债能力的指标是( )。 Ⅰ.投资;Ⅱ.偿债备付率;Ⅲ.利息备付率
进食后,尤其是进食高脂肪食物,在神经体液因素的调解下,胆囊收缩排放胆汁。那么胆汁
A.泻水逐饮,消肿散结 B.泻水逐饮,祛痰止咳,杀虫疗疮 C.泻下,逐水,去
已知三个不同频率的中波电磁波的场强分别为E1=15V/m、E2=20V/m、E3
根据《证券法》的规定,下列哪些机构对客户开立的账户负有保密的义务? A.资产评
在应收管理模块初始化中,需要录入每笔()的往来业务单据。A、未核销的 B、已发
最新回复
(
0
)