首页
登录
从业资格
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
练习题库
2022-08-02
18
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
选项
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
ACDE
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2034636.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
中国公民李某2021年12月工资4200元,12月除取得当月工资以外,还取得全年
评估风险管理效果是指对风险管理策略的()及收益性情况的分析、检查、修正和评
市场竞争加剧,企业面临销售费用和成本攀升的压力,经营管理转向以利润为中心的成本管
扩大生产、提高产量成为企业经营的核心是()的显著特征。A.产值中心论
金融理财师小张有如下四位客户,其中需就其2018年度的境内和境外所得向中国政府缴
小董与朋友到华山旅游,结果不幸跌下山崖,导致右腿骨折,在山下等待救援时因天气寒冷
投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。A.全生涯模拟仿真分析
风险管理是社会组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程。风险管理的基本程序包
中国金融服务业目前还处在()的格局。A.混业经营、混业监管 B.混业经营
技术分析主要用于股票投资分析,它的假设条件包括()。A.市场行为反映一切信
随机试题
TheNewestAddictionsonCampusAPrincetonfreshman
喝下午茶是( )的习俗。A.德国 B.英国 C.法国 D.意大利
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是(
关于急性肾衰竭(ARF)以下哪个是正确的?A、肾前性肾功能不全,尿比重通常小于1
主管生长发育是气的()A.防御作用 B.推动作用 C.温煦作用 D.
A.取样5件 B.按1%取样 C.按5%取样 D.超过部分按1%取样 E
某患者心电图检查结果:常规心电图平均P-P间隔为15小格,护士计算其心率为(
房地产投资的可行性研究工作阶段包括( )。A.接受委托 B.投资机会研究
(2016年真题)某企业最近安全事故频发,调查发现,其原因是员工对工作过程中存在
下面材料反映了怎样的教育现象?并结合自身的教育经历,说明影响个体发展的主要因素
最新回复
(
0
)