首页
登录
从业资格
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
admin
2022-08-02
20
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以为其提供资金账户 B.可以为其将财产转换为金融票据C.可以为其将资金汇往境外 D.以上三种做法都不合法
选项
A.可以为其提供资金账户
B.可以为其将财产转换为金融票据
C.可以为其将资金汇往境外
D.以上三种做法都不合法
答案
D
解析
D题中ABC选项中的行为均构成洗钱罪。故选D。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2034237.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
死亡保险根据保险期限的不同可分为定期寿险和终身寿险,以下关于终身寿险的说法错误的
银行客户王先生今年40岁,计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元,假设通货
银行客户王先生今年40岁,计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元,假设通货
银行客户王先生今年40岁,计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元,假设通货
下列各项中属于劳务报酬所得的有( )。A.个人从事安装设备所得 B.个人兼职
下列不属于忠诚客户特点的是( )。A.在熟悉的商家购买商品或服务时具有更大的话
刘小姐今年大学毕业,就职于某商业银行,计划工作三年后出国留学,预计花费为15万元
根据中小企业主的人群分类特征,一般而言,( )类型的中小企业主经常与资金方打交
根据《民法典》的相关规定,下列关于法定继承的说法正确的是( )A.法定继承是以
对待客户投诉,正确的情绪控制技巧有( )A.我需要知道事情的经过和真相,所以我
随机试题
Within20yearsitwillprobablybepossibletoidentifythegeneticsusceptibil
Thelevelofdiscriminationhasvariedenormouslyinthehistoryofhumanso
ThePeakTimeforEverythingA)Couldyoupackmoreintoeach
与对纸质出版物编辑人员的要求相比,对电子出版物编辑人员的独特要求有( )等。A
A. B. C. D.
是国家实施的基本医疗保障制度()A.疾病保险 B.医疗保险 C.社会医疗保
第一步,观察特征。图形组成不同,优先考虑数量类或属性类。图形中有圆和直线图形相切
某工厂有学徒工、熟练工、技师共80名,每天完成480件产品的任务。已知每天学徒工
某女,28岁。口疮疼痛较轻,久难愈合,伴倦怠乏力,腰膝或少腹以下冷痛,小便清,检
干线机场航班信息显示屏主要有( )。A.CRT屏 B.LED大屏 C.LE
最新回复
(
0
)