常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据 C．

练习题库2022-08-02 21

问题常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私

选项 A．通过证券和保险业洗钱
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．借用金融机构
E．走私

答案 ABCDE

解析 ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

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中级银行业法律法规与综合能力

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