2. 从业资格
  3. 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。A．按照规定建立反洗钱内部控

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。A．按照规定建立反洗钱内部控

练习题库2022-08-02  60
问题 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(  )。A．按照规定建立反洗钱内部控制制度B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
选项 A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
答案 BDE
解析 BDE建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，AC选项的行为符合这一规定。故选BDE。
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