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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A．不得为其提供资金账
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A．不得为其提供资金账
题库
2022-08-02
103
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A．不得为其提供资金账户B．不得为其将财产转换为金融票据C．不得为其将资金汇往境外D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
选项
A．不得为其提供资金账户
B．不得为其将财产转换为金融票据
C．不得为其将资金汇往境外
D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
答案
ABC
解析
ABC 题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2033644.html
本试题收录于：
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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