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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账
题库
2022-08-02
38
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为金融票据C.不得为其将资金汇往境外D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
选项
A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为金融票据
C.不得为其将资金汇往境外
D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户
E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
ABC
解析
ABC 题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2033644.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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