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下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B
考试题库
2022-08-02
28
问题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
选项
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A
解析
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
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