2. 从业资格
  3. 金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客

金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客

考试题库2022-08-02  87
问题 金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.执行大额交易和可疑交易报告制度D.保护存款人款项安全
选项 A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
答案 D
解析 金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度；建立客户身份识别制度；建立客户身份资料和交易记录保存制度；执行大额交易和可疑交易报告制度；按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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