首页
登录
财务会计
关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )A.洗钱罪的上游犯罪有七类 B.被告人
关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )A.洗钱罪的上游犯罪有七类 B.被告人
admin
2022-08-02
7
问题
关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )A.洗钱罪的上游犯罪有七类B.被告人没有正当理由,协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”,没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人,那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
选项
A.洗钱罪的上游犯罪有七类
B.被告人没有正当理由,协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”,没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人,那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
答案
ABCD
解析
本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/665222.html
本试题收录于:
注册税务师题库5127分类
注册税务师
5127
相关试题推荐
下列关于侮辱、诽谤行为下列选项正确的是?A.甲冲入李某家中当着其父母的面将垃圾倒
李某有一批限量黑胶片被盗后公安部门将犯罪嫌疑人王某抓获并从王某处缴获了被盗胶片。
关于诈骗罪处分意识的判断下列选项中乙不存在处分意识的是?()A.甲在超市购
关于因果关系的判断下列选项不正确的是?()A.甲驾驶出租车搭载女乘客。途中
关于药品犯罪的认定下列说法正确的是?()A.生产、销售、提供假药罪是抽象危
关于加强重点领域立法的说法下列选项不正确的是?A.加强人大对立法工作的组织协调健
关于过失犯罪下列选项正确的是?()A.甲明知自己的小货车不符合安全标准仍交
关于共同犯罪的认定下列说法正确的是?()A.甲见赵某私入某小区王某家猜想赵
根据香港、澳门特别行政区基本法的规定下列选项不正确的是?A.香港特别行政区终审法
(2021年真题)关于司法公正与司法效率的关系,下列选项错误的是?A.司法效率大
随机试题
OnethingisclearafterthetragicdeathofFreddieGray,theyoungAfrican-
[originaltext]WhenJohnandVictoriaChurcharrivedinNewYorkfromLondon
二十九岁初产妇,妊娠39周,规律宫缩9小时,估计胎儿体重3100g,胎心140次
《竹林七贤图》最初的材质是()。A.绢 B.纸 C.石 D.砖
滥用药物是引起再障的重要原因,以下药物中对再障的发生没有明显影响的是A.氯霉素
TACTRules规定,危险品处理费归()所有。A.承运人 B.出票航空
多层建筑物,条形基础,基础宽度1.0m,埋深2.0m。拟增层改造,荷载增加后,相
目前披露上市交易公告书的基金品种主要有()。A:封闭式基金B:上市开放式基金
A.安全保障权 B.真情知情权 C.自主选择权 D.公平交易权药品零售企业
下列关于会计计量属性的说法中,正确的是()。A.重置成本必须考虑货币时间价值
最新回复
(
0
)