2. 财务会计
  3. 根据银行卡业务管理的相关规定，收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈

根据银行卡业务管理的相关规定，收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈

最全题库2022-08-02  26
问题 根据银行卡业务管理的相关规定，收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的，应当对特约商户采取的措施有（ ）。A.暂停银行卡交易B.关闭网络支付接口C.延迟资金结算D.收回受理终端
选项 A.暂停银行卡交易
B.关闭网络支付接口
C.延迟资金结算
D.收回受理终端
答案 ABCD
解析 本题考核银行卡业务风险管理。收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。
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