在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度 B.客户身

考试题库2022-08-02 81

问题在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度

选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度

答案 D

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

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初级风险管理

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