首页
登录
从业资格
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》 B:《银行业监督管理法》
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》 B:《银行业监督管理法》
练习题库
2022-08-02
23
问题
具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》B:《银行业监督管理法》C:《金融机构反洗钱规定》D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
选项
A:《反洗钱法》
B:《银行业监督管理法》
C:《金融机构反洗钱规定》
D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/736106.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列关于银行活期存款的计息表述,正确的有( )。A.分段计息算至厘位 B.按
在不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限的前提下,其计结息规则可以由商业银行决
储蓄存款是银行对存款人的( )。A.资产 B.负债 C.信用 D.管理
银行对于信用卡客户的透支取现及过了免息期的透支消费,要按日计收利息,通常按日利率
活期存款通常10元起存,以存折或银行卡作为存取凭证。
( )的建立,进一步提升了我国金融体系稳健性,增强了银行业竞争力和服务实体经济
中央银行的( )、金融监管机构的审慎监管、存款保险制度是构成金融安全网的三大支
中央银行的最后贷款人的操作方式是( )。A.公开市场业务 B.存款准备金制度
最后贷款人制度是银行体系由于遭遇不利的冲击引起流动性需求增加,而银行体系本身又无
最后贷款人功能只能由中央银行来承担。
随机试题
WithinEUprimaryeducation,aclearmajorityofpupilschoosetostudyEngl
You’vebeenworkingoutregularlyforquiteawhile,butyou’renowherenear
高中思想政治《价值观及其导向作用》主要教学过程及板书设计 教学过程 环节一:课堂导入 上课时带几种实物进教室:食物如香蕉;手机用于播放音乐;药品青霉素、土
在某公路施工项目的公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标
逆反射亮度系数的单位为坎德拉每勒克斯每平方米(cd·lx-1·m-2)。()
西咪替丁用于治疗慢性胃炎的主要作用机制是A、抗胆碱能作用 B、加速胃排空,减少
下列胸部创伤性疾病中,一般采用非手术治疗的是( )。A.创伤性窒息 B.血胸
各类人群中,有自知力的包括()。A.严重心理问题求助者 B.精神分裂症发作患
(2018年真题)税务行政诉讼中,税务机关享有的权利是( )。A.起诉权 B
全面促进资源节约集约利用,树立()的资源观。A.节约利用 B.集约利用
最新回复
(
0
)