首页
登录
从业资格
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健
免费题库
2022-08-02
23
问题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
选项
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
D
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1795511.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
新党章第五章第三十二条规定,教育党员和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行
新党章第一章第三条,党员必须履行的义务明确:切实开展批评和自我批评,勇于揭露和纠
党章规定,国有企业党委(党组)发挥(_____)作用,把方向、管大局、保落实,依
预备党员预备期满后,党组织经过考察认为其不履行党员义务,不具备党员条件的,应当(
《党章》规定,党员的党龄,从()之日算起。A.递交入党申请书 B.递交入
《党章》规定,发展党员,必须经过(),坚持个别吸收的原则。A.党总支 B.
《党章》规定,党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会每届任期()。A.2年
《党章》规定,发展党员,必须把_____放在首位,经过党的支部,坚持个别吸收的原
根据《普通高等学校学生管理规定》中指出,学生对处分决定有异议的,在接到学校处分决
学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,但未达到学校毕业要求的,学校
随机试题
Hereissomethingmysterious.Everyhumanbeinghasauniquearrangementof
Ithinkhe’sthemostcharming,most______,manI’veeverknown.A、conservativeB
Goodmorning,everyoneandwelcometotheEnglishforAcademicPurposesCent
Thecameraisoftenthoughttobeamodeminvention.Butasearly1727,aGe
以下选项不属于变压器非电量保护的是()。A.压力升高保护 B.冷却系统故障保
在信息管理中,哪些是信息进行加工处理的最基本方式:( )。 ①变化、排序、核
Passage1 Inatraditionalclassroom,
下列属于常用的股票基金风险指标的是(): Ⅰ.标准差 Ⅱ.离差 Ⅲ.
左侧第4~7肋骨骨折伴有胸壁软化致反常呼吸的治疗A.加压包扎固定 B.开胸止血
分析公司的市场营销包括分析()。 A.产品的市场需求弹性B.产品覆盖的地区
最新回复
(
0
)